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      最大地下錢莊涉案567億 中央重視

      來源:北方網(wǎng) 2011-08-18 16:50:36

      犯罪嫌疑人被警方抓獲。警方供圖

        昨日,重慶市公安局對外通報一起大案件,重慶警方在公安部的統(tǒng)一指揮下,成功破獲我市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案,打掉一個利用“空殼公司”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙,涉案金額高達567億元。

        在這起案件中,警方成功抓獲該團伙成員26名,扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。凍結(jié)涉案賬戶共計912個,凍結(jié)資金5.

      48億元。

        案件線索如何發(fā)現(xiàn)

        跟蹤審計,特大地下錢莊浮出水面

        警方介紹,此案的發(fā)案,系國家審計署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量專項跟蹤審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了線索。

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