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記者近日從中國人民銀行青島中心支行獲悉，該行配合青島市公安局成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達4000余萬元，是目前國內(nèi)偵破的首起外國人組織的傳銷團
伙犯罪案件。
據(jù)了解，青島公安機關偵查發(fā)現(xiàn)，自2004年7月以來，韓國人李宰完利用青島美津商貿(mào)公司和青島市市南區(qū)美津超市，以非法傳銷發(fā)展會員，許以高額回報，騙取會員加盟費。2005年5月16日，公安機關請求人行青島中心支行反洗錢部門協(xié)助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結。
經(jīng)核實，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。由于已接近下班時間，銀行工作人員下班后賬戶就不能辦理凍結，而客戶還可以通過銀行的網(wǎng)上交易等辦理支付，資金還存在被轉移的風險。經(jīng)公安機關同意，該行立即通知青島有關銀行，要求其推遲關閉行內(nèi)業(yè)務系統(tǒng)。此次配合行動自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時。
據(jù)人行青島中心支行負責人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實施了由司法機關、行政機關等23家單位組成的反洗錢工作聯(lián)席會議制度，并制定了針對反洗錢案件的應急處置機制，此案件雖非反洗錢案件，但其成功破獲卻充分展示了青島市反洗錢聯(lián)席會議制度和應急機制的重要作用，為反洗錢工作的深入開展積累了經(jīng)驗。（魏震 陳天宇）
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