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      小主任與大錢莊串通一氣的背后———從“全國住房公積金第一案”透視地下錢莊的罪惡
      青島新聞網(wǎng)  2005-05-21 12:46:57 
       

          因?yàn)樨澙范偪瘛:鲜〕恢菔凶》抗e金管理中心原主任李樹彪,利用手中“管錢”的權(quán)力,涉嫌貪污、挪用住房公積金11801.5萬元,通過專事“洗錢”的珠海地下錢莊———迅達(dá)士多商店等,到澳門豪賭或個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)尚有7747.5萬元未退還,給國家造成巨大損失,該案還被稱之為“全國住房公積金第
      一案”。

          李樹彪之所以在腐化墮落的泥坑里越陷越深,與其能逃過各種監(jiān)管,非法動用的巨額公款能夠順利出境不無關(guān)系,而地下錢莊充當(dāng)了罪惡的幫兇。巨資從地下錢莊輕松出境

          現(xiàn)年41歲的李樹彪,先后在郴州市的煤礦、冶煉企業(yè)和林業(yè)、統(tǒng)計(jì)、體改委等政府部門工作過。1998年初,李樹彪開始擔(dān)任郴州市住房公積金管理中心主任。

          李樹彪走向墮落的第一步是從1999年開始的。據(jù)案卷材料反映,從1999年開始,李樹彪利用單位存款,以郴州市住房公積金管理中心的名義擔(dān)保,采取質(zhì)押貸款的方式先后23次將住房公積金挪出,金額為5185萬元;他還利用職務(wù)之便先后以委托貸款的形式作案18次,金額為7317萬元。這些非法資金中的絕大部分都是通過廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊——迅達(dá)士多商店非法兌換成港幣轉(zhuǎn)往澳門,供李樹彪賭博。

          吳氏兄弟被抓獲歸案后,他們供稱自己在珠海經(jīng)營的地下錢莊,是通過“水客”將賭資帶出境的。但檢察機(jī)關(guān)分析,按照當(dāng)時(shí)的國家規(guī)定,每人一次只能帶8000元港幣現(xiàn)金出境,而李樹彪每次出境的賭資都是數(shù)以百萬計(jì),顯然不可能完全靠“水客”。通過偵查,地下錢莊還有其他非法換幣與帶錢出境的方式與途徑。

          吳氏兄弟供認(rèn),最有賺頭的是“洗碼”費(fèi),費(fèi)率是千分之八。李樹彪是大客戶,每次到澳門都有兩人專門為他“洗碼”,有時(shí)他輸光了,吳氏兄弟還借錢給他繼續(xù)賭,也不再另外收取利息。搗毀地下錢莊驚心動魄

          “從表面上看,迅達(dá)士多商店和珠海市其他小雜貨商店沒什么兩樣,不知道底細(xì)的誰會想到這個(gè)小雜貨店竟然是在內(nèi)地豪賭客中頗具信譽(yù)的地下大錢莊。”參與搗毀這家地下錢莊的郴州市人民檢察院偵查員告訴記者。

          地下錢莊都極具隱蔽性。吳氏兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊設(shè)在迅達(dá)士多商店的地下室里,商店視線范圍內(nèi)都裝設(shè)了可視監(jiān)控系統(tǒng)。地下室進(jìn)口處有一個(gè)厚厚的鐵門,由地下室中把守的人在里面控制開關(guān)。地下室后面另有一后門通往停車場,遇到“不正常”情況,交易的賭客和老板可以暗中逃跑。

          2004年2月下旬的一天,專案組趕到珠海,與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)手潛伏在迅達(dá)士多商店附近準(zhǔn)備伺機(jī)行動。傍晚時(shí)分,一個(gè)山西老板帶著幾個(gè)人進(jìn)入地下錢莊換錢。

          沒過多久,之前進(jìn)入地下錢莊的一個(gè)山西人出來買煙,便衣們瞅準(zhǔn)機(jī)會迅速闖入,當(dāng)即將地下室兩名換錢的伙計(jì)控制住。由于毫無防備,地下錢莊的保險(xiǎn)柜大開著,辦案人員以極快的速度將保險(xiǎn)柜內(nèi)的幾百萬元現(xiàn)金裝入地下錢莊備用的大皮箱中,并在擺放著的一堆車鑰匙中隨便抓了3把,到停車場開了車就走。幾乎與此同時(shí),辦案人員在珠海將地下錢莊的老板之一吳明光抓獲,但沒發(fā)現(xiàn)他的兄弟吳明丁!

          “如果我們那天查抄過程中稍有拖延,那么辦案人員很可能遭到地下錢莊糾集來的人員的圍攻,后果將不堪設(shè)想�!背恢菔腥嗣駲z察院一位辦案人員告訴記者,地下錢莊一般都與當(dāng)?shù)睾趷簞萘唇Y(jié)或者涉黑,有的甚至與境外黑惡勢力或恐怖分子有著千絲萬縷的聯(lián)系。

          2004年4月20日,警方在江西九江火車站發(fā)現(xiàn)吳明丁的蹤跡并將其抓獲。根治地下錢莊毒瘤任重道遠(yuǎn)

          吳氏兄弟經(jīng)營的地下錢莊始于上世紀(jì)90年代初。他們供認(rèn),在珠海拱北一帶,不少類似于迅達(dá)士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業(yè)務(wù),珠海大大小小的地下錢莊有400多家。

          吳氏兄弟供稱,他們的錢莊從1999年至案發(fā)獲利達(dá)5000萬元,其非法經(jīng)營額至少有300億元。地下錢莊帶來的嚴(yán)重社會危害表現(xiàn)為影響國家對國際收支統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性,沖擊金融市場秩序;影響合法金融機(jī)構(gòu)正常業(yè)務(wù)的開展;減少國家稅收,造成外匯流失等。同時(shí),它為各種犯罪贓款提供了洗白的渠道,助長了貪污、走私、販毒、騙稅、侵吞國有資產(chǎn)等犯罪行為。

          有關(guān)方面專家認(rèn)為,鏟除地下錢莊這一毒瘤,除了進(jìn)一步加大打擊力度外,更需要綜合治理:

          ———建立完善的金融體系,杜絕地下錢莊的活動。“地下錢莊”等洗錢方式在一定程度上仍然依賴于現(xiàn)有金融系統(tǒng)和金融運(yùn)作,利用銀行或金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移、儲存、支付犯罪活動資金,以隱瞞或掩蓋犯罪資金的來源和流向。一些外匯管理方面的專家認(rèn)為,金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,金融領(lǐng)域反洗錢工作必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢。

          ———構(gòu)建多層次的、全面的反洗錢法律體系,是我國打擊洗錢活動的法律基礎(chǔ)和保障,也是金融監(jiān)管部門反洗錢監(jiān)管的法律依據(jù)。從法律層面上,我國應(yīng)制定《反洗錢法》,進(jìn)一步明確反洗錢的定義和范圍,擴(kuò)大《刑法》中上游犯罪的范圍,規(guī)定洗錢罪的量刑。

          

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